证券代码：603681         证券简称：永冠新材          公告编号：2025-002  转债代码：113653         转债简称：永22转债  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司        对于可转债转股恶果暨股份变动的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何子虚记录、误导性答复 或者紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。   进攻实质领导：   ?   累计转股情况：规模 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 25,000 元“永   ?   回售情况：因“永 22 转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股       份有限公司公诱惑行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募       讲明书》”）的附加回售条件，可转债合手有东谈主字据商定和公司公告，累       计讲述回售可转债 100 张，面值 10,000 元，回售资金已于 2024 年 3 月   ?   未转股可转债情况：规模 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 22       转债”金额为东谈主民币 769,965,000 元，占“永 22 转债”刊行总量的比例       为 99.9955%。   ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“永   一、可转债上市刊行粗略   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公诱惑行可调度公司债券的批复》（证 监许可20221253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）于2022年7月28日公诱惑行了770万张可调度公司债券，每张面 值100元，刊行总和77,000.00万元，期限6年。可调度公司债券票面利率为：第 一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年    经上海证券来回所《自律监管决定书》2022231号文本心，公司本次刊行 的77,000.00万元可调度公司债券于2022年8月26日起在上海证券来回所挂牌交 易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。    字据相关轨则和《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“永22转债”自2023 年2月3日起可调度为本公司股份。出手转股价钱为26.81元/股。    公司辞别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会 议、2023年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调度 公司债券转股价钱的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》、因公司A股股价 照旧出当今职意运动三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转 股价钱的85%（即22.79元/股），已缓和《召募讲明书》中轨则的转股价钱向下 修正的条件，为了充分保护“永22转债”合手有东谈主的利益，优化公司的本钱结构， 守旧公司的恒久发展，2023年1月17日起转股价钱从26.81元/股休养为22.79元/ 股。    因2022年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱从22.79元/股休养为22.59 元/股。休养后的转股价钱于2023年6月20日起收效。具体实质详见公司于2023 年6月14日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及相关信息浮现媒体浮现 的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2022年度利润分拨调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。    因2023年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱由蓝本的22.59元/股休养为 浮现的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2023年度利润分 配休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。      二、可转债本次转股情况    “永 22 转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“永 22 转 债”的转股金额为 1,000 元，因转股变成的股份数目为 44 股，占本次可转债转 股前公司已刊行股份总和的 0.00002%。   规模 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 22 转债”金额为东谈主民币 769,965,000 元，占“永 22 转债”刊行总量的比例为 99.9955%。   三、股份变动情况                                                 单元：股                变动前（2024 年 9 本 次 可 转 债 转 变动后（ 2024 年   股份类别                月 30 日）           股        12 月 31 日） 有限售条件流通股                 0           0            0 无穷售条件流通股          191,130,917        44      191,130,961 总股本               191,130,917        44      191,130,961   四、其他   连络部门：公司董秘办   连络电话：021-59830677   连络邮箱：ir@ygtape.com   特此公告。                上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会                                      二〇二五年一月三日